Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “Ижсталь” 2. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1826000655 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30078-D 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФСФР” 7. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров – совет директоров. 8. Дата проведения заседания совета директор эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 06.05.2005г. 9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – протокол заседания совета директоров № 110 от 06.05.2005г. 10. Решения совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ОАО “Ижсталь” в 2004 году в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) 24 июня 2005 года в 14-00 часов в актовом зале заводоуправления ОАО “Ижсталь”, расположенном по адресу: 426006 г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12-00 часов. 2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров. 1. Об утверждении годового отчета Общества 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового 2004 года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы общества за 2004 год. 5. Об избрании членов совета директоров Общества. 6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям общества по итогам 2004 года не объявлять и не выплачивать. 4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок их предоставления: проект годового отчета с заключением ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; проекты годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества по результатам финансового 2004 года; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в совет директоров общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества; сведения об аудиторе общества; проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Информацию (материалы) опубликовать в газете акционерного общества “Ижсталь” - “Металлург” и организовать доступ акционерам для знакомства с материалами в отделе 57, ОАО “Ижсталь”, здание ЦЗЛ, комната 412. И.о. генерального директора открытого акционерного общества “Ижсталь” _____________________ Г.А. Колесников (подпись) Дата “06” мая 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.