Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 2 О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 3 Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Гринкевич Егор Борисович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ПАО «Россети» 50,40 4 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Кобелян Ашот Михайлович Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 6 Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 7 Маликов Андрей Валерьевич Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 8 Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 9 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПАО «Россети» 50,40 10 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 11 Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник Отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 12 Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,40 13 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,40 14 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 15 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 16 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 17 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 18 Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 19 Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,26 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 3 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 4 Ерандина Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 5 Слесарева Елена Юрьевна Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,40 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «11» апреля 2016 года и не позднее «29» апреля 2016 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2016 г. № 215. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «09» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.