Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2019 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.09.2019; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2019; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первое полугодие 2019 года. 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3. О создании филиала ПАО «ДЭК». 4. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции. 5. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 6. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 10. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 24.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.