Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2011 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2011 года. 3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2011 года. 4. Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий ОАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью за 2 квартал 2011 года. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене площадок подкрановых путей котельного отделения в здании главного корпуса обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене циркводоводов обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по проведению текущего ремонта котельных агрегатов ст. №№ 3, 4, 5, 6 и техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха (КО КТЦ) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха (КЦ), турбинного цеха (ТЦ), химического цеха (ХЦ), топливно-транспортного цеха (ТТЦ) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования котельного агрегата Барнаульского котельного завода (к/а БКЗ) 320-140 ст. №№ 2, 3, 5 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4-220 кВ г. Южно-Сахалинска филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-220 кВ «Д-6» «Красногорск-Ильинск» филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту помещения Александровск-Сахалинского участка обособленного подразделения «Энергосбыт» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности ресиверов водорода №1,2,3, мазутопровода котла ст.№5, трубопровода собственных нужд подачи пара на паромазутные кольца от котла ст. №5 ЭПБ обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности резервуаров ГСМ №3,4, бака мазутохранилища № 3 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 05.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” ноября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.