Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 195027, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2 оф. 308 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 мая 2008 года, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10, гостиница «Октябрьская», «Синий» конференц-зал, 5 этаж. 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.По вопросу № 1 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов И.Э., Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.». Голосование производилось бюллетенем № 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов И.Э., Секретарь собрания – Член Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.» 2. По вопросу № 2 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2007 год». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2007 год». 3. По вопросу № 3 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». Голосование производилось бюллетенем № 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 93 804 500 (Девяносто три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 108 130 (Один миллион сто восемь тысяч сто тридцать) голосов. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». 4.По вопросу № 4 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов: 1. Абалов Артем Эдуардович – ОАО «УК «Арсагера», Начальник аналитического управления; 2. Капранов Эдуард Николаевич – ОАО «Завод «Ладога», Главный инженер; 3. Капранов Игорь Эдуардович – ООО «Торговый дом «Завод «Ладога», Генеральный директор; 4. Сизиков Виктор Алексеевич – ОАО «Завод «Ладога», Заместитель Генерального директора по маркетингу; 5. Ходорковский Михаил Алексеевич – ФГУП РНЦ «Прикладная Химия», Заведующий лабораторией; 6. Трусов Алексей Романович – ООО «Промтекс», Заместитель Генерального директора; 7. Коняев Игорь Валерьевич – ООО «Строительная компания «Балт-строй», Генеральный директор; 8. Лернер Марк Борисович – ООО «Петрополь» - Генеральный директор Группа компаний «Газстройинвест». Голосование производилось бюллетенем № 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 799 975 155 (Семьсот девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 664 388 410 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч четыреста десять). Выборы членов Совета Директоров осуществлялись кумулятивным голосованием. Кворум: имелся. Итоги голосования: Абалов Артем Эдуардович - «За» 65 535 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) голосов; Капранов Эдуард Николаевич - «За» 65 154 233 (Шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести тридцать три) голоса; Капранов Игорь Эдуардович - «За» 65 151 733 (Шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать три) голоса; Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 162 596 033 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч тридцать три) голоса; Ходорковский Михаил Алексеевич - «За» 60 807 500 (Шестьдесят миллионов восемьсот семь тысяч пятьсот) голосов; Трусов Алексей Романович - «За» 110 002 500 (Сто десять миллионов две тысячи пятьсот) голосов; Коняев Игорь Валерьевич - «За» 54 002 500 (Пятьдесят четыре миллиона две тысячи пятьсот) голосов; Лернер Марк Борисович - «За» 71 992 500 (Семьдесят один миллион девятьсот девяносто две тысячи пятьсот) голосов; «Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 964 410 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста десять) голосов. Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Абалов Артем Эдуардович Капранов Эдуард Николаевич Капранов Игорь Эдуардович Сизиков Виктор Алексеевич Ходорковский Михаил Алексеевич Трусов Алексей Романович Лернер Марк Борисович 5. По вопросу № 5 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ЗАО «АСТ-АУДИТ». 6. По вопросу № 6 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Избрать в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «ВЕРДИКТ». Голосование производилось бюллетенем № 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 170 341 (Тридцать два миллиона сто семьдесят тысяч триста сорок один). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 23 400 806 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч восемьсот шесть). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании. Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 23 195 806 (Двадцать три миллиона сто девяносто пять тысяч восемьсот шесть) голосов; «Против» - 105 000 (Сто пять тысяч) голосов; «Воздержался» - 100 000 (Сто тысяч) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Избрать в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «ВЕРДИКТ». 7. По вопросу № 7 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»: Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н. Почтовый адрес Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена д. 26А, помещение 1-Н». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»: Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н. Почтовый адрес Общества – 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена д. 26А, помещение 1-Н». 8. По вопросу № 8 повестки дня на голосование было вынесено решение: «Утвердить текст изменений в Устав ОАО «УК «Арсагера»: Абзац 5 пункта 7.3 Устава ОАО «УК «Арсагера» изложить в следующей редакции: «Для избрания Правления по одному из предложенных списков необходимо, чтобы за данный список проголосовало не менее пяти членов Совета директоров». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 70 703 673 (Семьдесят миллионов семьсот три тысячи шестьсот семьдесят три) голоса; «Против» - 10 141 176 (Десять миллионов сто сорок одна тысяча сто семьдесят шесть) голосов; «Воздержался» - 14 067 781 (Четырнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят один) голос; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: Не утверждать текст изменений в Устав ОАО «УК«Арсагера: «Абзац 5 пункта 7.3 Устава ОАО «УК «Арсагера» изложить в следующей редакции: «Для избрания Правления по одному из предложенных списков необходимо, чтобы за данный список проголосовало не менее пяти членов Совета директоров» 9. По вопросу № 9 повестки дня на голосование было вынесено решение: «По итогам 2007 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 (ноль) рублей». Голосование производилось бюллетенем № 5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 114 282 165 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи сто шестьдесят пять). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94 912 630 (Девяносто четыре миллиона девятьсот двенадцать тысяч шестьсот тридцать). Кворум: имелся. Итоги голосования: «За» - 94 908 430 (Девяносто четыре миллиона девятьсот восемь тысяч четыреста тридцать) голосов; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержался» - 4 200 (Четыре тысячи двести) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов. Принятое решение: «По итогам 2007 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 (ноль) рублей». 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “26” мая 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.