Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru/?context=63 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:28 марта 2008 года2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:01 апреля 2008 года, протокол №172.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 мая 2008 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 – ОАО «Сахалинэнерго».Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение №2 к опросному листу).Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 8690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.6. Вопрос о предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции перенести на более поздний срок.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.Об избрании членов Совета директоров Общества.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 03 апреля 2008 года (на конец операционного дня). Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- годовой отчет Общества;- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;- сведения о кандидатуре аудитора Общества;- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;- проект Устава Общества в новой редакции;- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2008 года по 19 мая 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 43, каб. 318, ОАО Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».Также информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров размещается на вэб-сайте Общества в сети Интеренет. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 апреля 2008 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, ОАО «Сахалинэнерго»;- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 мая 2008 года.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в общественно-политической газете «Советский Сахалин» не позднее 18 апреля 2008 года.15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.17. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.