Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета Нефтехимик, Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код существенного факта 1000096А05052006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое 2.2. Форма проведения общего собрания собрание в форме совместного присутствия акционеров с рассылкой бюллетеней 2.3. Дата и место проведения общего собрания 28 апреля 2006 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания На 10.03.2006 г. в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных акций, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества.На момент начала подсчета голосов – 11 час. 35 мин. 28 апреля 2006 года – было получено по почте или передано лично 3 638 бюллетеней с 1 522 779 440 голосами.В голосовании по вопросам повестки дня собрания приняли участие акционеры, владеющие 94,5% голосующих акций Общества.Собрание акционеров правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним 1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2005 года. Недействительных бюллетеней по вопросу № 1 – нет Итоги голосования: «За» подано 1 522 035 574 голосов; «Против» подано 141 000 голосов. «Воздержался» - 602 866 голосов. Принято. 2 вопрос повестки дня: Утверждение размера дивидендов на акции Общества за 2005 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 2 – нет. Итоги голосования: «За» подано 1 522 179 406 голосов. «Против» подано 268 459 голосов. «Воздержался» - 331 575 голосов. Принято. Утвержден размер дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 17,65% от номинальной стоимости акций. Выплату дивидендов осуществить в течение года. 3 вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 3 – 64 шт. Итоги голосования (голосование кумулятивное): Бусыгин Владимир Михайлович – «За» - 1 681 498 378; Гильманов Хамит Хамисович – «За» - 1 429 148 864; Ахметов Рустам Магазирович – «За» - 1 418 168 994; Ларионов Игорь Викторович – «За» - 1 423 871 594; Яруллин Рафинат Саматович – «За» - 1 271 366 570; Шигабутдинов Альберт Кашафович – «За» - 1 605 132 573; Сультеев Рустем Нургасимович – «За» - 1 578 605 501; Пресняков Владимир Васильевич – «За» - 1 557 902 741; Сафина Гузелия Мухарямовна – «За» - 1 550 173 845; Шигабутдинов Руслан Альбертович – «За» - 1 549 532 621; Алехин Леонид Степанович – «За» - 1 559 087 606; Ханнанов Роберт Габдрахманович – «За» - 1 555 266 985; Гайзатуллин Радик Рауфович – «За» - 1 550 147 736; Фардиев Ильшат Шаехович – «За» - 1 556 563 016; Маганов Наиль Ульфатович – «За» - 1 526 419 110; Сюбаев Нурислам Зинатуллович – «За» - 1 525 168 036; «Против» подано 48 250 голосов. «Воздержался» - 279 900 голосов. В состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выбраны Бусыгин В.М., Гильманов Х.Х., Ахметов Р.М., Ларионов И.В., Яруллин Р.С., Шигабутдинов А.К., Сультеев Р.Н., Пресняков В.В., Сафина Г.М., Шигабутдинов Р.А., Алехин Л.С., Ханнанов Р.Г., Гайзатуллин Р.Р., Фардиев И.Ш., Маганов Н.У., Сюбаев Н.З. Кроме того, в Совет директоров включен представитель государства Сабиров Ринат Касимович. 4 вопрос повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосующих акций по данному вопросу – 1 607 569 585 шт. Недействительных бюллетеней по вопросу № 4 – 97 шт. Голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не учитывались при подсчете итогов голосования по данному вопросу. Итоги голосования: Беляев Алексей Иванович – «За» - 1 073 402 225, «Против» - 1 296 293, «Воздержался» - 440 830 315; Салахутдинов Рашит Гашикович – «За» - 1 328 435 383, «Против» - 186 318 000, «Воздержался» - 775 450; Гильмутдинова Альфия Гусамовна – «За» - 454 557 414, «Против» - 186 215 750, «Воздержался» - 874 755 669; Игнатовская Ольга Владимировна – «За» - 1 472 922 108, «Против» - 4 310 982, «Воздержался» - 38 295 743; Нургалиева Гадиля Равиловна – «За» - 1 473 119 539, «Против» - 1 154 255, «Воздержался» - 41 255 039; В состав ревизионной комиссии выбраны: Беляев А.И., Салахутдинов Р.Г., Игнатовская О.В., Нургалиева Г.Р. Кроме того, в состав Ревизионной комиссии включен представитель государства Буздаева Елена Ивановна 5 вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Недействительных бюллетеней по вопросу № 5 – 1 шт. «За» подано 1 519 942 145 голосов. «Против» подано 83 750 голосов. «Воздержался» - 2 319 045 голосов. Принято. Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди». 6 вопрос повестки дня: внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». Недействительных бюллетеней по вопросу № 6 – нет. «За» подано 1 334 165 120 голосов. «Против» подано 186 899 141 голосов. «Воздержался» - 1 715 179 голосов. «За» подано 87,6% голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Принято. Утверждены изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7 вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2006 год. Недействительных бюллетеней по вопросу № 7 – 1 шт. «За» подано 1 333 965 065 голосов. «Против» подано 653 225 голосов. «Воздержался» - 187 666 150 голосов. Принято. 2.6. Формулировки решений принятых общим собранием акционеров 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, и распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2005 года. 2. Утвердить начисление и выплату дивидендов за 2005 год в размере 17,65% от номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций. Выплату дивидендов осуществить в течение года. 3. Утвердить избрание Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Алехин Леонид Степанович 2. Ахметов Рустам Магазирович 3. Бусыгин Владимир Михайлович 4. Гайзатуллин Радик Рауфович 5. Гильманов Хамит Хамисович 6. Ларионов Игорь Викторович 7. Маганов Наиль Ульфатович 8. Пресняков Владимир Васильевич 9. Сабиров Ринат Касимович 10. Сафина Гузелия Мухарямовна 11. Сультеев Рустем Нургасимович 12. Сюбаев Нурислам Зинатуллович 13. Фардиев Ильшат Шаехович 14. Ханнанов Роберт Габдрахманович 15. Шигабутдинов Альберт Кашафович 16. Шигабутдинов Руслан Альбертович 17. Яруллин Рафинат Саматович 4. Утвердить избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 1. Беляев Алексей Иванович 2. Буздаева Елена Ивановна 3. Игнатовская Ольга Владимировна 4. Нургалиева Гадиля Равиловна 5. Салахутдинов Рашит Гашикович 5. Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди». 6. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7. Утвердить смету расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2006 год в размере 5 460 000 рублей. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора по экономике ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ Р.М. Ахметов (действующий на основании Доверенности № 8/0001-Дов. от 31.05.2005 г.) 3.2. Дата «_05_» мая 2006 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.