Полный текст:

Сообщение о существенном фактео проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительного вопроса: 29.12.2014 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2014 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. 2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: «Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы (новая редакция). 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2014 года. 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. 6. Об одобрении договора между ОАО Ленэнерго и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. 8. О рассмотрении Плана мероприятий по сокращению этапов и сроков осуществления процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» в Санкт-Петербурге. 9. Об утверждении Бизнес-плана (включающего инвестиционную программу) Общества на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. 10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год. 11. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети». 12. Об утверждении Плана закупки ОАО «Ленэнерго» на 2015 год. 13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2015 год. 14. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2015 году. 15. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 507-14 от 30.10.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата « 29» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.