Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничного рынков электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: Утвердить Стандарт «Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничного рынков электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное Советом директоров 20 июня 2013 года (протокол №135). По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2014 год»: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении контрольных точек проектов федеральных программ в составе КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год»: 1. Утвердить контрольные точки плана-графика реализации проектов и контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) на 2014 год в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Оценку исполнения контрольных точек плана-графика реализации Программы в рамках КПЭ «Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ» до момента утверждения инвестиционной программы Общества, включающей реализацию Комплексной программы на 2014 год, производить по контрольным точкам плана-графика реализации Программы, утвержденным п.1 настоящего решения. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году»: Принять к сведению отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северного Кавказа» в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества, отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об одобрении договора на оказание услуг по выявлению неучтенного потребления электроэнергии между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что по договору на оказание услуг по выявлению неучтенного потребления электроэнергии (далее – Договор) ОАО «МРСК Северного Кавказа» выплачивает ОАО «Энергосервис» суммы, рассчитанные согласно Приложению 2 «Положение о порядке начисления сумм оплаты персоналу Отдела технического аудита ОАО «Энергосервис» за выявление неучтенного потребления электрической энергии» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров). Определить, что стоимость Договора не может превышать 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик» ОАО «Энергосервис» - «Исполнитель» Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика и в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442, оказывать услуги: - по проведению рейдов с целью выявления хищений электроэнергии; - по осуществлению инструментальных проверок расчетных приборов учета; - по выявлению, сокращению и исключению бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии потребителями, присоединенными к электрическим сетям Заказчика, в соответствии с Приложением 1 к Договору (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров); - по оформлению надлежащим образом, проведению расчетов объемов неучтенного потребления и стоимости бездоговорного потребления электроэнергии потребителями, передаче Заказчику составленных персоналом ОАО «Энергосервис» Актов о неучтенном потреблении электрической энергии. Порядок расчетов по Договору: По Договору Заказчик выплачивает Исполнителю суммы, рассчитанные согласно Приложению 2 «Положение о порядке начисления сумм оплаты персоналу Отдела технического аудита ОАО «Энергосервис» за выявление неучтенного потребления электрической энергии». Расчеты и оплата по Договору производятся в следующем порядке: по актам безучетного потребления, оформленным Исполнителем: - по каждому акту в отдельности, по результатам реализации (включения рассчитанных объемов безучетного потребления Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) в объем оказанных услуг по передаче электрической энергии); по актам бездоговорного потребления, оформленным Исполнителем: - по каждому акту в отдельности, по результатам реализации (оплаты потребителем стоимости объема бездоговорного потребления электрической энергии). Начисление производится по результатам реализации актов в порядке, определенном в Приложении 2 к Договору. Сумма оплаты определяется на основании акта оказанных услуг, подписанного обеими сторонами до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Основанием для подписания акта оказанных услуг являются: - надлежаще оформленные, в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442, а также в соответствии с Приложением 1 к Договору, акты неучтенного потребления электроэнергии; - Реестр актов, включенных в объем оказанных услуг по передаче электроэнергии в отчетном месяце (Приложение 2 к Приложению 2); - Реестр оплаченных актов бездоговорного потребления электроэнергии (Приложение 1 к Приложению 2). Сумма фиксированной оплаты персоналу Исполнителя определена в Приложении 2 к Договору. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.12.2014. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора ни от одной из Сторон не поступит заявление о прекращении или изменении Договора и при условии соблюдения положений Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 26.06.2014 № 170. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 26.06.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.