Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам 1-5,7, 9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решение по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. Вопрос 1. О рассмотрении отчета Президента об исполнении решений Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Президента об исполнении решений Совета директоров ПАО «ДВМП». Вопрос 2. О рассмотрении предварительного отчета об исполнении бюджета Общества в 2017 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению предварительный отчет об исполнении бюджета Общества в 2017 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос 3. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества (ГОСА) 28 июня 2018 г. и кандидатур в список для избрания соответствующих органов управления и контроля ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Боуд Клайв Денис; 2. Гарбер Марк Рафаилович; 3. Изосимова Наталья Вадимовна; 4. Исуринc Александрс; 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 6. Кузовков Константин Валентинович; 7. Маммед Заде Лейла; 8. Панченко Александр Александрович; 9. Соков Максим Михайлович; 10. Швец Дмитрий Владимирович. 2. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Дьячков Иван Михайлович; 2. Когут Павел Павлович; 3. Максимов Алексей Никитич; 4. Попов Станислав Владимирович; 5. Трантин Игорь Борисович. Вопрос 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 13.02.2018 г. по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» (Протокол №3/18 от 14.02.2018г.). 2. Одобрить сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание документов по сделке согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос 6 снят с рассмотрения. Вопрос 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Nyor Investments Limited, ООО «Фирма «Трансгарант», Arctic Ocean International Limited, Дочернее предприятие «Трансгарант-Украина», FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки, указанные в п.1 выше, и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. Вопрос 8. Об одобрении инвестиционного проекта. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию по инвестиционному проекту согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Поручить Президенту Общества доработать структуру проекта и представить на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества экономическое обоснование проекта, ключевые риски, применимые ставки и иные условия инвестиционного проекта по п. 1 выше. Вопрос 9. Об избрании Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Избрать лиц на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6/18 от 05.03.2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “05 ” марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.