Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 ноября 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 декабря 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированного реестра условно-профильных активов – ОАО «Магаданэнерго». 2. Об утверждении персонального состава Центральной Закупочной Комиссии ОАО «Магаданэнерго». 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке состояния метрологического обеспечения производства филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по аккредитации метрологической службы филиала ОАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» на право проведения калибровочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта реконструкции наружного стенового ограждения главного корпуса очереди среднего давления филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора аренды механических средств без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО «Магаданэнерго». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 19 ноября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.