Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в некоммерческих организациях»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №11 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «1.1. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.1 Приложения №1. 1.2. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.2 Приложения №1. 1.3. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.3 Приложения №1. 1.4. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.4 Приложения №1». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2. 2.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в некоммерческих организациях»: «3.1. Принять ПАО НК «РуссНефть» участие в некоммерческой организации на условиях, указанных в п.1 Приложения №3. 3.2. Принять ПАО НК «РуссНефть» участие в некоммерческой организации на условиях, указанных в п.2 Приложения №3». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 2 304 727 059,60 (Два миллиарда триста четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьдесят девять и 60/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №4. 4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере до 171 125 863,06 (Сто семьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три и 06/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №4. 4.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №4, в размере до 246 619 128,00 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч сто двадцать восемь и 00/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №4. 4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере 870 488 619,41 (Восемьсот семьдесят миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот девятнадцать и 41/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №4. 4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №4, в размере 357 092 048,29 (Триста пятьдесят семь миллионов девяносто две тысячи сорок восемь и 29/100) рублей с учетом НДС. 4.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №4». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «5.1. Одобрить сделки, указанные в Приложении №5». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №11 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «6.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 11 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 6.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение № 11 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 22. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.