Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Общества 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества –28 июня 2013 года, - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –– Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная, - время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества –12 часов 00 минут. 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут. 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Определить 15 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). 2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году. 4. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году. 5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 6. О количественном составе Совета директоров Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год. 10. О вознаграждениях членам Совета директоров Общества. 11. Об Уставе Общества в новой редакции. 12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): 1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: - включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; - представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. 2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: - акционеру (физическому лицу)  паспорт; - представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); - представителю акционера по доверенности  паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации,  свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; - наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, переговорная, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 29 мая 2013 года по 27 июня 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения собрания – 28 июня 2013 года, по месту его проведения. Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 17 мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.