Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.11.2014 г. №6. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета общества за 9 месяцев 2014 г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.2. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2014г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 0 руб.50 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 0 руб. 50 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетных направлений деятельности Общества к сведению и принять предложение исполнительного органа о корректировке инвестиционной программы. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4. Утвердить общую цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую между Обществом в качестве ЗАКАЗЧИКА и ООО «Линде Азот Тольятти» в качестве ПОСТАВЩИКА, с учетом изменений в размере 96,61728 миллиардов рублей., и включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Утвердить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую в форме Дополнительного соглашения к Соглашению о праве на продажу акций и финансированию от 29.02.2008г. с изменениями и дополнениями от 10 июля 2009 г. и 22 июня 2010 г. в размере 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей., включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки , и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по данному вопросу Стороны сделки: 1. ООО «Куйбышевазот-инвест», общество с ограниченной ответственностью по законодательству РФ, в качестве Лица, предоставляющего право на опцион «пут»; 2. Международная финансовая корпорация (МФК), международная организация, созданная членами-учредителями, одним из которых является РФ, в качестве Лица, которому предоставлен опцион «пут»; 3. ОАО «КуйбышевАзот», открытое акционерное общество по законодательству РФ, в качестве Поручителя, и включить в повестку дня ОСА вопрос об одобрении вышеуказанной сделки Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки (заключение договора займа), в совершении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц, предметом которой является имущество стоимостью более 2-ух, но менее 20-ти процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемую между Обществом в качестве заемщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Активинвест» в качестве займодавца, при этом определив (утвердив) цену указанной сделки в размере: - не более 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей; - проценты, подлежащие уплате за весь период пользования займом: не более 10% годовых. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки (заключение договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Активинвест» по Акционерному соглашению между ООО «Активинвест» и ОАО «РОСНАНО»), в совершении которой имеется заинтересованность определенных законом лиц, предметом которой является имущество стоимостью более 2-ух, но менее 20-ти процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемую между Обществом в качестве поручителя и Открытым акционерным обществом «РОСНАНО» в качестве кредитора, при этом определив (утвердив) цену указанной сделки, складывающуюся из следующего:  поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату основного долга, процентов, выплату неустоек за просрочку исполнения обязательств, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.8 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: * О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2014г. * Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.9. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.10 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 09.11.2014г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.11 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 декабря 2014г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.11. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 19 декабря 2014г. 17 час. 30 мин. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12 Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 19 ноября 2014 года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.4 Принять информацию по вхождению в СП с Праксэа по наполнению сжиженными газами баллонов в особой экономической зоне г.Тольятти к сведению и поручить подготовить окончательные условия сделки с долей ОАО «КуйбышевАзот» 25 %+1 для принятии решения на Совете директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. Принять к сведению предварительную информацию по созданию СП с Trammo AG по производству компактированного сульфата аммония. Поручить исполнительному органу подготовить окончательные условия создания СП с долей ОАО «КуйбышевАзот» 50/50% для принятия решения на Совете директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 06 ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.