Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по пункту 1.1.1 вопроса № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пунктам 1.2.1 – 1.2.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1.1. Совет директоров, рассмотрев Директивы Росимущества от 18.07.2016 № ДП-11/29516, принял решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 178). 1.2.2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (далее также – Общество) критериям независимости согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу: 2.1.1. Подтвердить соответствие А.Е. Бугрова, Рона Дж. Поллетта, А.М. Локшина и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированным Центральным Банком 07.09.2016г. (далее – Правила листинга), с учетом решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 10.06.2016 (протокол от 10.06.2016 №171). 2.1.2. Определить статус Исполнительного директора Группы компаний UCP Е.В. Сапожниковой в качестве независимого директора в связи с прекращением участия Ю СИ ПИ Морские ресурсы ЛТД (UCP SEA RESOURCES LTD) в уставном капитале Общества 10.10.2016. Ввиду указанного обстоятельства, Е.В. Сапожникова не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Интер РАО». Кроме того, иные основания, препятствующие определению статуса указанного члена Совета директоров в качестве независимого директора согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» отсутствуют. 2.1.3. Признать А.А. Гавриленко независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев его связанности с существенным контрагентом Общества и с государством (подпункт 1 пункта 6 и подпункт 4 пункта 7 Приложения 4 к Правилам листинга) ввиду следующих обстоятельств: 2.1.3.1. А.А. Гавриленко входит в состав Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося существенным контрагентом ПАО «Интер РАО». Вместе с тем: 2.1.3.1.1. В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Интер РАО» и Регламентом бизнес-процесса проведения закупочных процедур Общества заключению каждого нового договора с Банком ГПБ (АО), также как и с другими банками, предшествует прохождение необходимых закупочных процедур, в том числе анализ на соответствие рыночным условиям. В этой связи данный контрагент не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом. Влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты Общества ограничено исключительно рамками договоров, заключенных с банком. 2.1.3.1.2. Согласно заявлению о независимости, представленного А.А. Гавриленко в 2016 году к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года, ПАО «Интер РАО» имеет с Банк ГПБ (АО) договорные отношения на рыночных условиях, а также, принимая во внимание состав Совета директоров и акционерный состав Общества, Банк ГПБ (АО) не влияет на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «Интер РАО». 2.1.3.1.3. Решения об одобрении договоров поручительства, сделок по размещению депозитов и вкладов, сделок по выдаче банковских гарантий и иных сделок между ПАО «Интер РАО» и Банком ГПБ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимались годовым Общим собранием акционеров Общества от 10.06.2016 на рыночных условиях. Сделки Общества с Банком ГПБ (АО) Советом директоров ПАО «Интер РАО» не одобрялись. 2.1.3.2. А.А. Гавриленко является Генеральным директором ЗАО «Лидер» - организации, являющейся профессиональным участником на рынке ценных бумаг. Согласно информации, представленной ЗАО «Лидер», акционерами ЗАО «Лидер» по состоянию на 10.10.2016, среди прочих, являются Внешэкономбанк – 27,6194%; ПАО «Газпром» – 25,714%. Вместе с тем: 2.1.3.2.1. А.А. Гавриленко не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам. 2.1.3.2.2. На практике А.А. Гавриленко осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 2.1.3.2.3. Основываясь на проведенном анализе работы А.А. Гавриленко в составе Совета директоров ПАО «Интер РАО», несмотря на наличие формальной связанности с государством, указанный директор принимает решения не в интересах существенного акционера (Российской Федерации), а в интересах ПАО «Интер РАО» и всех его акционеров, позиция указанного директора направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов. 2.1.3.3. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.А. Гавриленко с существенным контрагентом (Банк ГПБ (АО)) и государством носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.А. Гавриленко своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов Общества и государства. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2016 года (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 4.1 – 4.2 вопроса № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях cделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением, до её совершения. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности подразделения внутреннего аудита. Итоги голосования по пунктам 5.1 – 5.3 вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 5.3. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»: 5.3.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2017 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2016, № 185. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2016 № 1ДС-191/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 28 » ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.