Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2012г. № 21 2.3. В заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 1 квартал 2012г., в том числе исполнении кредитного плана за 1 квартал 2012 года, как составной части кредитной политики». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за I квартал 2012 года, согласно приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за I квартал 2012 года, согласно приложению 2 к протоколу. 3. Разрешить ОАО «ТГК-1» превышение лимита по текущей ликвидности во 2 квартале 2012 года. По вопросу 2 «Об утверждении внутренних документов Общества». Результаты голосования по вопросу: Три члена Совета директоров выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос будет рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 3 «О предоставлении корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий работникам Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить предоставление корпоративной поддержки в виде беспроцентного займа для улучшения жилищных условий размером 2 000 000 рублей с рассрочкой погашения на срок 5 лет работнику Общества Видякину Д.С. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) Дата “25” мая 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.