Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2011 года. 2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 81/2 от 15.08.2011 года. 2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Заичко Тараса Владимировича с даты прекращения действия трудового договора. 2. Избрать членом Правления Общества Титова Сергея Геннадьевича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена (стоимость работ) по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (далее - Договор) составляет 3 695 835,93 (Три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 93 копейки, кроме того, НДС 18% в сумме 665 250,47 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 47 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 361 086,40 (Четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»). Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные и изыскательские работы по реконструкции ВЛ-110 кВ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»: ВЛ-110 кВ Пыталовская-1, инвентарный № 12.7.2.00050527 ВЛ-110 кВ Идрицкая-3, инвентарный № 12.7.2.00050547 ВЛ-110 кВ Опочецкая-1, инвентарный № 12.7.1.00037774 ВЛ -110 кВ Изборская-1, инвентарный № 12.7.3.00050577 ВЛ-110 кВ Чихачевская-2, инвентарный № 12.7.1.00037790 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена (стоимость работ) по Договору определена на основании сводной ведомости стоимости работ и составляет 3 695 835,93 (Три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 93 копейки, кроме того, НДС 18% в сумме 665 250,47 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей 47 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 361 086,40 (Четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьдесят шесть) рублей 40 копеек. Сроки выполнения работ: Начало проведения работ – после подписания Договора, Окончание проведения работ – 4 месяца после подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему своих обязательств. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (далее - Договор) составляет 9 017 877, 42 (Девять миллионов семнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 42 копейки с учетом НДС 18% - 1 375 608, 42 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей 42 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектные и изыскательские работы по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово», инвентарный №14.7.5.00026073, для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена (стоимость работ) по Договору определена на основании сводной ведомости стоимости работ и составляет 7 642 269 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи двести шестьдесят девять) рублей, кроме того, НДС 18% в сумме 1 375 608, 42 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей 42 копейки. Всего: 9 017 877, 42 (Девять миллионов семнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 42 копейки. Сроки выполнения работ: Начало проведения работ – август 2011 года, Окончание проведения работ – ноябрь 2011 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему своих обязательств. ВОПРОС № 9: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; Сторона – ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением. Ответственность Сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2011 года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. ВОПРОС № 11: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. Решение: Согласовать совмещение членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» членами Правления Общества: Турловым Георгием Васильевичем; Михальковым Александром Владимировичем; Кушнеровым Анатолием Валерьевичем. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «15» августа 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.