Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» на заседании присутствуют 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «ТРК» по итогам 2011 года» Решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «ТРК» в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТРК» вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупок и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов. «За» проголосовали 4. По второму вопросу: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 – 2016 г.г.» Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 – 2016 г.г. в соответствии с Приложениями № 2,3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1.Обеспечить рассмотрение на Совете директоров предложений по модели тарифного регулирования на 2013-2017 г.г. Срок- 20.12.2012. 2.2.Представить отчет о необходимости и достаточности источников финансирования инвестиционной программы Общества на 2012-2017 г.г. в целях обеспечения надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению Срок – 20.12.2012. За» проголосовали 4. По третьему вопросу: «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.09.2012 г. (протокол №1 от 17.09.2012 г.) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 г.г.» Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.09.2012 г. (протокол №1 от 17.09.2012 г.) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 г.г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2012 г. № 5. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора (на основании доверенности № б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.