Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: по вопросу № 1 «Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: 1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года (далее – «Собрание») в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год; 3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года; 4) Избрание членов совета директоров Общества; 5) Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 6) Утверждение устава Общества в новой редакции. 2. Определить: 1) Дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 сентября 2020 года. 2) Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дом 26, стр. 2, Подсосенский переулок, г. Москва, 105062, Россия, АО «МРЦ». 3) Дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 29 августа 2020 г. 4) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 августа 2020 года. 5) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции. 6) Форму и текст сообщения о проведении Собрания: в соответствии с Приложением № 1. 7) Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем размещения сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.enplusgroup.com) не позднее 12 августа 2020 года. Сообщение о проведении Собрания в электронной форме будет предоставлено акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 1 сентября 2020 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 8) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: Начиная с 4 сентября 2020 года: – на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com; – по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Россия, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени). Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 4 сентября 2020 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 3. Назначить секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.08.2020, Протокол № 19. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 12.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.