Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18. 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2011/ 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.05.2011 №74. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14.06.2011. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут по местному времени. 6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 г. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г. и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода – 613 482 тыс. руб. Распределить на: - развитие производства - 579 630 тыс. руб.; - резервный фонд – 0; - дивиденды – 0; - погашение убытков прошлых лет - 33 852 тыс. руб. 8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 г. 9. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 10. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. 11. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ». 12. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. - Об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. - Об утверждении аудитора Общества. - Об утверждении Устава Общества в новой редакции. - Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. - Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. - О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 13. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03.05.2011. 14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  годовой отчет Общества;  заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;  Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества, Протокол от 03.06.2008 №1;  действующая редакция Устава;  проект Устава Общества в новой редакции;  действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;  проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;  действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;  проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;  действующая редакция Положения о Правлении Общества;  проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;  оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25.05.2011 по 13.06.2011, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14.06.2011 во время проведения собрания по следующим адресам: - г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24.05.2010. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа». Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11.06.2011. 16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем: - направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 13.05.2011; - опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске газеты «Российская газета»; - размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет – http://www.mrsk-sk.ru не позднее 13.05.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» М.К. Каитов (подпись) 3.2. Дата «03» мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.