Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: пункт № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; пункт № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 3: пункт № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 2: подпункт № 2.1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; подпункт № 2.2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; подпункт № 2.3. «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 10 «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Информации менеджмента Общества о принятых мерах и ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 1. По итогам рассмотрения информации менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, отметить замечания в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Доработать план корректирующих мероприятий с учетом пункта 1 настоящего решения, приняв исчерпывающие меры (в полном объеме с положительным эффектом) по устранению нарушений/недостатков, отмеченных по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. 2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества очередной отчет о ходе устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Срок: не позднее 01.04.2019. Решение принято. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 1. Согласовать кандидатуру Шадриной Людмилы Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2. Согласовать кандидатуру Савина Николая Олеговича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Нестеренко Владимира Валерьевича. Решение принято. 2. Избрать членами Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: 2.1. Ягодку Дениса Владимировича – первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Северо-Запада»; Решение принято. 2.2. Савина Николая Олеговича – заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»; Решение принято. 2.3. Шадрину Людмилу Владимировну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Утвердить Положение по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества, утверждённый решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол № 125/23). Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года. 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2018. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить превышение значения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2018. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 05.06.2018 (протокол № 286/41) в части погашения в 3 квартале 2018 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2018; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 квартале 2018 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложениями №№ 6-10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об отмене Регламента управления денежными счетами Общества. Отменить Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.12.2016 (протокол № 227/18). Решение принято. ВОПРОС № 10: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2018 года. 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров от 19.09.2018 (протокол № 296/9) в части принятия мер по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» принять меры по устранению допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов одобренной инвестиционной программы. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 20.12.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.12.2018 г. № 302/15. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада _________________ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 № 191 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 21.12.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.