Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения Собрания: 27 июня 2025 года; - место проведения Собрания: 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel; - время проведения Собрания: 10 часов 00 минут; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор»; 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросу повестки дня № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598; кворум: 90,11046 %, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598; кворум: 90,11046 %, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 85 154 382; кворум: 90,11046 %, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598; кворум: 90,11046 %, кворум имеется. Кворум по вопросу повестки дня № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 978 714; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 312; кворум: 47,52137 %, кворум отсутствует. Кворум по вопросу повестки дня № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 461 598; кворум: 90,11046 %, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года. 2) О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года. 3) Об избрании Совета директоров Общества. 4) О вознаграждении Совета директоров Общества. 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 6) О назначении аудиторской организации Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня № 1: число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%; число голосов «ЗА»: 9 459 924/ 99,98231% от принявших участие в собрании; число голосов «ПРОТИВ»: 1 552/ 0,01640% от принявших участие в собрании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 115/ 0,00122% от принявших участие в собрании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании; не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества. По вопросу повестки дня № 2: число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%; число голосов «ЗА»: 9 461 524/ 99,99922% от принявших участие в собрании; число голосов «ПРОТИВ»: 54/ 0,00057% от принявших участие в собрании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13/ 0,00014% от принявших участие в собрании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании; не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно). По вопросу повестки дня № 3: Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 84 001 860 Кандидат: 1. Глазков Александр Валериевич - 9 338 154 2. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 333 102 3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 986 4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 962 5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 952 6. Бочкарев Сергей Викторович - 9 332 946 7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 934 8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 860 9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 - 9 332 840 «ПРОТИВ» - 756; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 151 703; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов: 1. Бочкарев Сергей Викторович 2. Глазков Александр Валериевич 3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 По вопросу повестки дня № 4: число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%; число голосов «ЗА»: 9 422 936/ 99,59138% от принявших участие в собрании; число голосов «ПРОТИВ»: 800/ 0,00846% от принявших участие в собрании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 855/ 0,40009 % от принявших участие в собрании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании; не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. 2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров. По вопросу повестки дня № 6: число голосов всего: 9 461 598 / 100,00000%; число голосов «ЗА»: 9 460 162/ 99,98482% от принявших участие в собрании; число голосов «ПРОТИВ»: 627/ 0,00663% от принявших участие в собрании; число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 802/ 0,00848% от принявших участие в собрании; недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса: 0 / 0,00000% от принявших участие в собрании; не голосовали: 7 / 0,00007% от принявших участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 г. Протокол №3006/2025; 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 30.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.