Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2022 гг.»: Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2022 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» во 2 квартале 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты Общества на 2020 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 16.03.2020 № 414), (далее – Программа) в части отсутствия договоров страхования гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения в отношении причин неосуществления страхования гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренного Программой. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение: 2.1. контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам I квартала 2020 года; 2.2. сроков приемки в эксплуатацию объектов, запланированных к вводу в 2019 году, установленных соглашением о контроле от 04.12.2019 № МР8/ИВ-2680. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 3.1. принять меры и обеспечить устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов; 3.2. обеспечить оформление разрешительной и приемо-сдаточной документации и приемку в эксплуатацию объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Плиево новая - закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП)». 3.3. обеспечить завершение работ и приемку в 2020 году в эксплуатацию ПС 110/35/10 кВ «Плиево Новая» 1 ПК. 3.4. взять на особый контроль исполнение: - приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в актуализированный План развития группы «Россети Северного Кавказа», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки; - положений заключенных Соглашений о контроле от 04.12.2019 № МР8/ИВ-2680, МР8/ИВ-2681, № МР8/ИВ-2682 в части строительного контроля и банковского сопровождения. По вопросу № 4 «Об исполнении в 4 квартале 2019 года плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении в 4 квартале 2019 г. плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п.п 2.3. п. 2 (отчет об исполнении плана мероприятий по организации взаимодействия Общества с правоохранительными органами) вопроса № 4 протокола заседания Совета директоров Общества от 7 апреля 2016 г. № 233. По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2019 года»: Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 3 квартал 2019 года не выполненным, премию в части данного КПЭ – не выплачивать. По вопросу № 6 «О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2020 год»: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов. По вопросу № 7 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Присоединиться к реализации Экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика) в новой редакции, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Россети» (приложение 4 к протоколу Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), и утвердить Политику в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим п. 5.1 решения Совета директоров Общества от 7 ноября 2017 г. (протокол от 8 ноября 2017 г. № 322). По вопросу № 8 «О рассмотрении Отчетов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2018-2019, в 2019-2020 корпоративных годах»: Принять к сведению Отчеты Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2018-2019, в 2019-2020 корпоративных годах согласно приложениям 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года»: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год»: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 08.10.2020 № 437. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «08» октября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.