Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Озон 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 декабря 2025 г. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6; вниманию Корпоративного секретаря. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: лицам, направляющим заполненный бюллетень для голосования в адрес Общества по указанному выше почтовому адресу, рекомендуется также направить скан-копию заполненного бюллетеня для голосования по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru.. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru/ 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 10 декабря 2025 г. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 ноября 2025 г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 г. 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении Опционного Пула, то есть максимального количества обыкновенных акций Общества, которые могут быть выпущены Обществом по решению совета директоров Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации, как этот термин определен в уставе Общества. 4. Об исключении преимущественного права акционеров Общества на приобретение размещаемых посредством подписки дополнительных акций Общества, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах, при размещении дополнительных обыкновенных акций Общества в целях реализации и поддержания Программы Мотивации. 5. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, которые будут приобретены Обществом в будущем. 6. Об утверждении положения об общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, в период с 18 ноября 2025 года по 10 декабря 2025 года (включительно) с 10:00 до 18:00 (по местному времени), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по следующим адресам: (1) Российская Федерация, 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, город Калининград, ул. Октябрьская, д. 29А, помещ. 1, и (2) 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, 30 этаж, офис компании Озон. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) лично или через представителя, при условии наличия при себе оригинала документа, подтверждающего личность, а также оригиналов иных документов, подтверждающих полномочия лица, обратившегося за получением информации. Лицам, которые планируют ознакомиться с информацией (материалами) по указанным выше адресам, рекомендуется заранее сообщить об этом по адресам электронной почты ir@ozon.ru или corporate_secretary@ozon.ru. Ознакомиться с информацией (материалами) также можно на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ir.ozon.com. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, будет предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10CW95, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXXR. Акции обыкновенные конвертируемые класса А, регистрационный номер выпуска 1-02-17182-A от 15.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10DA25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ECVXXR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров МКПАО «Озон», 6 ноября 2025 г., протокол № 3/2025 от 7 ноября 2025 г. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор И.В. Герасимов 3.2. Дата 07.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.