Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020 2. Содержание сообщения О созыве общего собрания акционеров. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «20» июля 2020 г. 2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – «28» июня 2020 г. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год. 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. 9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии в 2019 году. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ЗАО «Ламбумиз» г., протокол № 11 от 17.06.2020 г. 2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда – не применяется. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 17.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.