Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 16.09.2019 (Протокол №30/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О проведенной ПАО «МРСК Центра» работе в 3 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О погашении по результатам 9 месяцев 2019 года 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить изменение просроченной задолженности по итогам 3 квартала 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) АО «АльфаСтрахование» 01.01.2020-22.07.2021 Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседания Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год. Решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год. Решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6: Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2020 год. Решение: 1. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 настоящего решения целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в установленном в Обществе порядке. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бологовский район, Березайское сельское поселение, пос. Березайка, ул. Революции. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: здание, назначение: нежилое, общей площадью 64,1 кв.м, кадастровый номер: 69:04:0101101:748, расположенное по адресу: Тверская область, Бологовский район, Березайское сельское поселение, пос. Березайка, ул. Революции; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены; - победителем продажи признается: а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества; б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение; - порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Селецкое сельское поселение, деревня Зараменье. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: здание конторы общей площадью 67,9 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 69:20:0100400:35, расположенное по адресу: Тверская область, Максатихинский район, Селецкое сельское поселение, деревня Зараменье; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены; - победителем продажи признается: а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества; б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение; - порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Поречьевское сельское поселение, село Поречье. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: нежилой дом общей площадью 45,2 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 69:02:0081201:223, расположенный по адресу: Тверская область, Бежецкий район, Поречьевское сельское поселение, село Поречье; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек; - способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены; - победителем продажи признается: а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества; б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение; - порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счёт Продавца. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 10: Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2019 году. Решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в 2019 году согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.12.2019 № 45/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 25.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.