Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания (участников) акционеров эмитента, а также об инсайдерской информации 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - дата проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2018 г.; - место проведения годового общего собрания акционеров - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор); - время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2018 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Европейская Электротехника» за 2017 год. 3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5) Избрание Ревизора ПАО «Европейская Электротехника». 6) Утверждение аудитора ПАО «Европейская Электротехника». 7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 8) Утверждение Положения «О совете директоров», Положения «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://euroetpao.ru не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. - для лиц, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Европейская Электротехника» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 10.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.