Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2 полугодие 2021 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на второе полугодие 2021 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1.Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма«Трансгарант») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 Об одобрении концепции развития ООО «ФЕСКО Транс». Принятое решение: 1. Одобрить концепцию развития ООО «ФЕСКО Транс», включая инвестиционную программу ООО «ФЕСКО Транс» в размере не более 2 830,8 тыс. евро и 141 554 тыс. руб., согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Концепции развития ООО «ФЕСКО Транс», выносить на рассмотрение органов управления ПАО «ДВМП» в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12 Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 13 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13 Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 15 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14 О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 16 к Протоколу 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 16/21 от 10.08.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 10.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.