Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2015 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 ч. 00 мин. по московскому времени. Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 ч. 50 мин. по московскому времени. 2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», 16 марта 2015 года в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принятых к определению кворума. К моменту окончания регистрации 22 апреля 2015 года было получено 1 314 комплектов бюллетеней от акционеров и представителей акционеров, в совокупности владеющих 1 464 177 039 голосующими акциями Общества. В голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 90,87% обыкновенных именных (голосующих) акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год. 2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года. 3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 464 177 039. Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 314 с общим числом голосов – 1 464 177 039. Кворум по данному вопросу - 805 628 001. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 463 720 189. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 750. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 456 100 Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2014 год. По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 464 177 039. Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 314 с общим числом голосов – 1 464 177 039. Кворум по данному вопросу - 805 628 001. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 463 576 364. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 17 000. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 163 175. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 420 500. Формулировка решения: 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2014 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», всего – 2 781 964 420 руб., в том числе: по привилегированным акциям – 332 855 300 руб. (1,52 руб. на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 2 449 109 120 руб. (1,52 руб. на 1 обыкновенную акцию). 3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 09 мая 2015 года. По третьему вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 16 112 560 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 16 112 560 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 14 641 770 390. Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 314 с общим числом голосов – 14 641 770 390. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За предложенных кандидатов» – 14 638 412 640. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: Алексеев Сергей Владимирович – 1 546 095 611; Бикмурзин Азат Шаукатович – 2 199 174 991; Бусыгин Владимир Михайлович – 2 470 660 841; Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 545 834 961; Зарипов Равиль Хамматович – 1 545 336 011; Маганов Наиль Ульфатович – 1 292 990 506; Милич Желько – 1 007 500 911; Пресняков Владимир Васильевич – 1 012 324 261; Раппопорт Александр Леонидович – 1 007 433 111; Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 011 061 436; Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 137 500. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 556 250. Число недействительных голосов акционеров по данному вопросу – 1 806 000. Число голосов акционеров, проголосовавших, но не распределивших полностью свои голоса между кандидатами (не распределенные голоса) – 858 000. Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Алексеев Сергей Владимирович, - Бикмурзин Азат Шаукатович, - Бусыгин Владимир Михайлович, - Гайзатуллин Радик Рауфович, - Зарипов Равиль Хамматович, - Маганов Наиль Ульфатович, - Милич Желько, - Пресняков Владимир Васильевич, - Раппопорт Александр Леонидович, - Сафина Гузелия Мухарямовна. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров, а также членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 187 150) – 1 608 068 850. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 608 068 850. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 463 732 789. Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 314 с общим числом голосов – 1 464 177 039. Кворум по данному вопросу – 804 034 426 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Евдокимов Дмитрий Александрович: «За» - 1 461 509 264, «Против» - 1 870 100, «Воздержался» 235 425; Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 461 645 764, «Против» - 1 695 600, «Воздержался» 273 425; Кузнецова Наталья Викторовна: «За» - 1 463 524 114, «Против» - 1 250, «Воздержался» 89 425; Султеева Лилия Фиргатовна: «За» - 1 461 508 239, «Против» - 1 721 100, «Воздержался» 385 450; Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались: 1) в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 000. 2) в связи с тем, что голоса принадлежат членам Совета директоров и членам Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», принявшим участие в голосовании, по данному вопросу повестки дня – 444 250. Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: - Евдокимов Дмитрий Александрович, - Игнатовская Ольга Владимировна, - Кузнецова Наталья Викторовна, - Султеева Лилия Фиргатовна, По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 464 177 039. Количество полученных к подсчету по данному вопросу повестки дня бюллетеней 1 314 с общим числом голосов – 1 464 177 039. Кворум по данному вопросу – 805 628 001 голос. Кворум имелся. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – 1 463 337 264. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 13 925. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 789 350. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 500. Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2015 г. Протокол б/н 3. Подпись 3.1. Зам. Генерального директора – начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 38-Дов. от 02.02.2015 г.) 3.2. Дата « 27 » апреля 2015 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.