Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.10.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2019. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 22@). Принятое решение: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 22@) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору на разработку рабочей (эксплуатационной) документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «СМР. Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) составляет 121 022 658 рублей (Сто двадцать один миллион двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей), кроме того НДС (20%) 24 204 531 (Двадцать четыре миллиона двести четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль) 60 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 145 227 189 (Сто сорок пять миллионов двести двадцать семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей 60 копеек. 2. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к решению Совета директоров) осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) документации, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и передать Заказчику законченный строительством Объект «СМР. Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» в объеме утвержденном проектной документацией, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену. Цена Договора: Цена Договора составляет 145 227 189 (Сто сорок пять миллионов двести двадцать семь тысяч сто восемьдесят девять рублей) 60 копеек, в том числе НДС (20%) 24 204 531 (Двадцать четыре миллиона двести четыре тысячи пятьсот тридцать один рубль) 60 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Сроки выполнения работ: I этап – Разработка рабочей документации: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ – не позднее 30 дней с момента подписания договора. II этап - Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Разработка эксплуатационной документации: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ – 01.11.2019. Срок завершения работ по договору – 01.12.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ», являющихся сторонами в сделке; - член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС–ВЛ», являющегося стороной в сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи полисов) Комбинированное страхование средств воздушного судна (БВС) и ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна СПАО «Ингосстрах» с 01.10.2019 по 30.09.2020 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 5: О рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги» на период с 2019 по 2022 годы (далее – План) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за соответствующий год, начиная с Отчета за 2019 год. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 сентября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 октября 2019 года № 14. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «01» октября 2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.