Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества». ЗА 9 (девять) голосов; ПРОТИВ 0 (ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) голосов. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества». ЗА 9 (девять) голосов; ПРОТИВ 0 (ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) голосов. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества». ЗА 8 (восемь) голосов; ПРОТИВ 0 (ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) голосов. Член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки, не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества». Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Генерального директора Общества Чуйко Дмитрия Владимировича 28 августа 2025 года. Вопрос № 2 «Об избрании Генерального директора Общества». Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: В соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества с 29 августа 2025 года по 28 августа 2028 года (включительно) сроком на 3 года согласно Уставу Общества Чуйко Дмитрия Владимировича. Вопрос № 3 «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества». Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Утвердить условия сделки, требующей одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества, а также, требующей одобрения как сделка с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16 ст. 29.2 Устава Общества – заключение Трудового договора между Чуйко Дмитрием Владимировичем (далее – Работник) и Обществом на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Баяндина Егора Александровича подписать от имени Общества Трудовой договор с Чуйко Дмитрием Владимировичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.08.2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 14-2025 от 28.08.2025 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 29.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.