Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 14: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 15: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 3 квартале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 3 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В связи с существенным ростом просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в третьем квартале 2012 года поручить генеральному директору: - обеспечить контроль за своевременным (не позднее 21 календарного дня с момента возникновения обязательств по оплате) направлением исковых заявлений в суд о взыскании просроченной дебиторской задолженности; - подготовить предложения по недопущению значительного роста просроченной дебиторской задолженности в будущем. Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос 10. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»; Сторона 2 – ОАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: 1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. 2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. Ответственность Сторон: Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Вопрос 11. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»; Сторона 2 – ОАО «МОЭСК». Предмет Соглашения: 1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. 2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. Ответственность Сторон: Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Вопрос 12. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи работникам ОАО «Кубаньэнерго», пострадавшим во время наводнения в Краснодарском крае, в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек. 2. Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи Российской Шахматной Федерации в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Вопрос 13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 -2016гг.». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012-2016гг.» голосовать «ЗА»: «Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества». Вопрос 14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14220/10 от 05.03.2011г., заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к Договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14220/10 от 05.03.2011 г. (далее - Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заявитель — Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетический системы». Собственник — Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»). Предмет Соглашения: По Соглашению Стороны договорились внести в Договор компенсации нарушенного права собственности №3100/14220/10 от 05.03.2011 г. (далее - Договор) следующие изменения и дополнения: Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «В рамках исполнения настоящего договора Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий, указанных в технических условиях (Приложение №2) по переносу опор линий электропередачи, в том числе осуществить Переустройство Объекта в срок до 31.12.2014 г.». Условия Договора, не оговоренные в Соглашении, действуют в прежней редакции. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора. Вопрос 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14222/10 от 05.03.2011г., заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение к Договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14222/10 от 05.03.2011 г. (далее - Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заявитель — Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетический системы». Собственник — Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»). Предмет Соглашения: По Соглашению Стороны договорились внести в Договор компенсации нарушенного права собственности №3100/14222/10 от 05.03.2011 г. (далее - Договор) следующие изменения и дополнения: Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «В рамках исполнения настоящего договора Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий, указанных в технических условиях (Приложение №2) по переносу опор линий электропередачи, в том числе осуществить Переустройство Объекта в срок до 31.12.2014 г.». Условия Договора, не оговоренные в Соглашении, действуют в прежней редакции. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора. Вопрос 16. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35 кВ, ПС 110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.11.2012 № 27/12. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «19» ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.