Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1 О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №2 О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО): В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих кандидатов: Андреева Фёдора Борисовича; Барсукова Сергея Владимировича; Брука Михаила Львовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Будищева Виктора Викторовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Бульшего Максима Юрьевича; Демьянова Ивана Кирилловича; Дубинина Сергея Константиновича; Захарова Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Илларионова Спартака Григорьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Кондратьеву Валентину Ильиничну; Кононову Надежду Егоровну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Крылатчанова Павла Павловича; Ложевского Игоря Арнольдовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета; Местникова Сергея Васильевича; Моргана Ральфа Таваколяна (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Морозова Дениса Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); О’Нилла Томаса Джона (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Осипову Нину Антониновну; Сафронова Александра Дмитриевича; Фёдорова Олега Романовича; Шаронова Андрея Владимировича; Южанова Илью Артуровича. Вопрос №3 О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО): В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО): Анникову Наталию Николаевну; Березкину Любовь Георгиевну; Васильеву Анну Ивановну; Глинова Андрея Владимировича; Кима Дениса Пенхваевича; Михину Марину Витальевну; Столярова Евгения Михайловича. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2014 года, Протокол № А01-101/210-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «24» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.