Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод" 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.03.2018г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2018 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1 Созыв годового общего собрания акционеров 2. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров. 3 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 4. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведе-нии общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 7. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение оплаты услуг аудитора 8. Оценка работы совета директоров и комитетов совета директоров за 2017 год 9. Рассмотрение результатов основной деятельности по итогам 2017г.: - производство -финансовые результаты основной деятельности - финансовые результаты прочей деятельности (прочие доход и расходы) - основные показатели эффективности (анализ АФХД ПЭО) 10. Анализ выполнения ковенантов в коммерческих банках в 2017 г. по РСБУ 11. Отчет о выполнении плана работ службы внутреннего аудита за 2017 год 12 Рассмотрение отчета о выполнении стратегии продаж в 2017г. Утверждение Программы по расширению рынков сбыта продукции всех товаропроизводящих цехов завода в соответствии с контрольными показателя-ми на 2018 год. Прогноз изменения положения завода в рынке в 2018г. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004 Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Мос-ковская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ Номер гос. рег.: 1-03-45219-D ISIN код: RU000A0B88G6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод" В.Ю. Мызгин 3.2. Дата 23.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.