Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета и итогах развития за 1-е полугодие 2019 года 2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2019 года 3. Утверждение внутренних документов Общества 4. Одобрение увеличения размера доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества. 5. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью 6. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества 7. Разное. По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета и итогах развития за 1-е полугодие 2019 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2019 года Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение внутренних документов Общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Одобрение увеличения размера доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочернего общества Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Разное Результаты голосования: Голосование не проводилось. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1 Утвердить отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета за 1-е полугодие 2019 года; 1.2 Принять к сведению информацию об итогах развития Общества за 1-е полугодие 2019 года; 1.3 Поручить руководству Холдинга подготовить предложения по организационным и правовым вопросам использования информационных потоков и баз данных клиентов дочерних компаний для развития бизнеса группы. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Отчёт Службы внутреннего аудита ПАО САФМАР Финансовые инвестиции» за 1-е полугодие 2019 года. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить внутренние документы Общества: Регламент заключения и одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; Политика по предупреждению и управлению конфликтами интересов и корпоративными конфликтами в ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»; Политика противодействия коррупции в ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить увеличение доли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале дочернего общества в размере и на условиях, указанных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / ERIDGE INVESTMENTS LIMITED» в соответствии с Приложением к решению по данному вопросу. По седьмому вопросу повестки дня: Голосование по вопросу не проводилось. Решение не принималось. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2019 г., Протокол №07/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 04.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.