Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о принятых советом директоров эмитента решениях: связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Рассмотрение поступивших в порядке ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложений от акционеров: 2.2.1. Принять поступившие от акционеров ПАО «РКК «Энергия» (АО «ОРКК» - владельца 38,221 % голосующих акций и доверительного управляющего 20,595% голосующих акций; АО АКБ «ЦентроКредит» – владельца 2,395% голосующих акций; ООО «УК «АГАНА» - доверительного управляющего 12,709% голосующих акций) предложения в Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» как соответствующие требованиям Устава ПАО «РКК «Энергия», Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером ПАО «РКК «Энергия» - АО АКБ «ЦентроКредит»: «О внесении изменений и дополнений в Устав»; «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества»; «О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров» Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия» (АО «ОРКК» - владельцем 38,221 % голосующих акций и доверительным управляющим 20,595% голосующих акций; АО АКБ «ЦентроКредит» – владельцем 2,395% голосующих акций; ООО «УК «АГАНА» - доверительным управляющим 12,709% голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Бризкун Константин Александрович; 2. Бушмакин Сергей Александрович; 3. Вучкович Алла Александровна; 4. Гавриленко Анатолий Анатольевич; 5. Ельфимова Татьяна Леонидовна; 6. Жиганов Антон Сергеевич; 7. Карутина Екатерина Дмитриевна; 8. Комаров Игорь Анатольевич; 9. Крикалев Сергей Константинович; 10. Кукина Светлана Вячеславовна; 11. Логовинский Евгений Ильич; 12. Максименков Евгений Иванович; 13. Мешков Владимир Владимирович; 14. Никитин Сергей Александрович; 15. Нуждов Алексей Викторович; 16. Романов Константин Владимирович; 17. Савельев Сергей Валентинович; 18. Солнцев Владимир Львович Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «РКК «Энергия (АО «ОРКК» - владельцем 38,221% голосующих акций и доверительным управляющим 20,595% голосующих акций; АО АКБ «ЦентроКредит» – владельцем 2,395% голосующих акций; ООО «УК «АГАНА» - доверительным управляющим 12,709% голосующих акций), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. Ардеев Андрей Владимирович; 2. Вакулин Константин Владимирович; 3. Васильев Дмитрий Владимирович; 4. Габитов Ринат Фаисович; 5. Горощенко Василий Борисович; 6. Дышеков Аслан Мухамедович; 7. Зиньковский Денис Валерьевич; 8. Зелепукин Александр Алексеевич; 9. Мамаев Олег Юрьевич; 10. Полежаева Екатерина Павловна; 11. Ребрина Андрей Владиславович; 12. Рылов Сергей Николаевич. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.18 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.18 г., протокол № 16 . 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-03-01091-А; 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «22» февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.