Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Завод имени И.А. Лихачева 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «28» июля 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» июля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Корпус», заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ИТЭЛМА Холдинг». 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.12.2018 года № 153-2018, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус». 4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции. 5. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002004:17 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 6. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002005:3151 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 7. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и АО «Мосинжпроект». 8. О внесении изменений во внутренние документы Общества. 9. Об одобрении договора аренды земельного участка между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы. 10. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ. 11. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ. 3. Подпись 3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 23 от 01.05.2025) Денис Анатольевич Волнянский 3.2. Дата 28.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.