Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. невыполнение филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии («Курскэнерго»: план - 7,08% к отпуску в сеть, факт - 7,20% к отпуску в сеть, «Тверьэнерго»: план - 14,62% к отпуску в сеть, факт - 14,72% к отпуску в сеть); 2.2. неэффективное выполнение филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах невыполнения филиалами, указанными в п. 2.1 настоящего решения, планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг. Решение: 1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки Бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №ПР-2821, утвержденных Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг., а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом Бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в Бизнес-плане на 2015-2019 годы. 2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. в соответствии с Бизнес-планом Общества на 2015-2019 гг. с учетом результатов по исполнению Плана по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977. 2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года. Срок: 29.12.2014. 2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию на розничном рынке в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2015 года. 2.5. Провести в Филиалах Общества бенчмаркинг потерь электроэнергии и представить на рассмотрение Совета директоров Общества Целевую программу мероприятий по достижению нормативных значений потерь, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, со сроками реализации, затратами, источниками финансирования и эффектами по каждому мероприятию. Срок: не позднее 31.03.2015. 3. Определить приоритетным направлением деятельности менеджмента Общества при выполнении показателей Бизнес-плана Общества на 2015 год не увеличение займов по отношению к показателям Бизнес-плана и в случае не исполнения Плана по дебиторской задолженности Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в первоочередном порядке рассматривать мероприятия по снижению Инвестиционной программы Общества, не увеличивая заемного финансирования. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.12.2014 № 27/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «12» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.