Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 4.05.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 4.05.2007 г., № 47 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «20» июня 2007 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д.50, в актовом зале здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.; 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7. Утверждение аудитора Общества; 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 9. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «6» мая 2007 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой Отчет общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2007 года по 19 июня 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, Отдел управления капиталом ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий», а также 20 июня 2007 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2007 года. 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.1. адресам не позднее 17 июня 2007 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Известия Мордовии» не позднее 21 мая 2007 года; 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Федулкину Светлану Васильевну – секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0032296 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2007 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,001425 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. ВОПРОС: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «7» мая 2007 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.