Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 78%. 1 член Совета директоров предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 1 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. голосование по решению 2.1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. голосование по решению 2.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. голосование по решению 3.1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 1 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. голосование по решению 3.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. голосование по решению 3.3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 1 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.1.Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Наука-Связь» Никашкина Дмитрия Викторовича. По второму вопросу повестки дня: 2.1.Избрать Никашкина Дмитрия Викторовича (паспорт серия 45 10 803979, выдан Отделением по району Пресненский ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, 19.07.2010 г., код подразделения 770-008) Генеральным директором ОАО «Наука-Связь» сроком на 3 (года). 2.2.Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В. на следующее заседание Совета директоров подготовить Отчет о деятельности Исполнительного органа ОАО «Наука-Связь». По третьему вопросу повестки дня: 3.1.Утвердить условия трудового договора, заключаемого ОАО «Наука-Связь» с Генеральным директором Никашкиным Д.В. в редакции, представленной в материалах к заседанию, с учетом правок, внесенных на заседании Совета директоров ОАО «Наука-Связь». Условие о выплате дополнительного вознаграждения вынести в дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Наука-Связь». 3.2.Утвердить принципы определения выплачиваемого Генеральному директору дополнительного вознаграждения в редакции, представленной в материалах к заседанию, с учетом правок, внесенных на заседании Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 3.3.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Наука-Связь» Руденко И.Ю. подписать от имени ОАО «Наука-Связь» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Наука-Связь» Никашкиным Д.В. в редакции, представленной в материалах к заседанию, с учетом правок, внесенных на заседании Совета директоров ОАО «Наука-Связь». По четвертому вопросу повестки дня: 4.1.Принять к сведению предложение Финансового консультанта J’son & Partners Consulting. Поручить Генеральному директору ОАО “Наука-Связь” получить коммерческое предложение от J’son & Partners Consulting для рассмотрения на ближайшем Совете директоров. 4.2.Вынести на следующее заседание Совета директоров ОАО «Наука-Связь» вопрос заключения договора с Финансовым консультантом. По пятому вопросу повестки дня: 5.1.Предварительно утвердить Устав ОАО «Наука-Связь» в новой редакции, с учетом правок внесенных на заседании Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 5.2.Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров новую редакцию Устава ОАО «Наука-Связь», с учетом правок внесенных на заседании Совета директоров ОАО «Наука-Связь». По шестому вопросу повестки дня: 6.1. 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября 2016 г. 2) Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА). 3) Определить 26 сентября 2016 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 октября 2016 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 октября 2016 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 4) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об утверждении Устава ОАО «Наука-Связь» в новой редакции. 2. Об изменении адреса ОАО «Наука-Связь». 5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об утверждении Устава ОАО «Наука-Связь» в новой редакции. 2. Об изменении адреса ОАО «Наука-Связь». 6) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом. 7) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 8) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 30 сентября 2016 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д. 38А, строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 9) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 октября 2016 г. 10) Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 октября 2016 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 14.09.2016г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №05/16 от 19.09.2016г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «19» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.