Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик») в размере 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а также суммы процентов, рассчитываемых на дату предоставления каждой части займа по формуле - ставка процента за пользование каждой частью займа равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату передачи части займа умноженной на 1,25 (Одну целую двадцать пять сотых)». По второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договор займа («Договор») между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик»), в соответствии с условиями которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора. За пользование займом (части займа) Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, ставка процента рассчитывается на дату предоставления каждой части займа по формуле: ставка процента за пользование каждой частью займа равна ключевой ставке ЦБ РФ на дату передачи части займа умноженной на 1,25 (Одну целую двадцать пять сотых). Договор считается заключённым с момента зачисления на расчетный счет Заемщика суммы займа. Срок предоставления займа - по 28 февраля 2020г. включительно. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Контролирующее лицо Займодавца – Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица»). Основания заинтересованности: Polyus Gold International Limited и Иные контролирующие лица являются контролирующими лицами стороны по сделки – Заемщика; • Член Совета директоров Керимов С.С. является одним из Иных контролирующих лиц Общества, в связи с чем является лицом, заинтересованным в совершении сделки, как контролирующее лицо Займодавца и Заемщика; • Грачев П.С. является Генеральным директором и членом Совета директоров Займодавца, а также занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке - единоличный исполнительный орган управляющей организации стороны по сделке – Заемщика». По третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору займа №ПКМ 28-18 от 08 февраля 2018 года, заключенного между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик») в размере 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а также суммы процентов, уплачиваемых из расчета 9,6% (Девять целых шесть десятых) процента годовых». По четвертому вопросу повестки дня: «О даче согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору займа №ПКМ 28-18 от 08 февраля 2018 года, заключенного между ПАО «Полюс» («Займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («Заемщик»), на условиях согласно Приложению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым: • Контролирующее лицо Займодавца – Polyus Gold International Limited, а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее «Иные контролирующие лица»). Основания заинтересованности: Polyus Gold International Limited и Иные контролирующие лица являются контролирующими лицами стороны по сделки – Заемщика; • Член Совета директоров Керимов С.С. является одним из Иных контролирующих лиц Общества, в связи с чем является лицом, заинтересованным в совершении сделки, как контролирующее лицо Займодавца и Заемщика; • Грачев П.С. является Генеральным директором и членом Совета директоров Займодавца, а также занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке - единоличный исполнительный орган управляющей организации стороны по сделке – Заемщика». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2019 года, №18-19/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 24.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.