Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. повестка дня заседания (совета директоров) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. Об утверждении производственного плана на 2026г. 2. О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки 3. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок. 4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласовании проведения открытых конкурсов на право заключения договоров страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний. 2.2. краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: в связи с обнаруженной в ранее принятом Советом директоров решении технической ошибки в повестку дня внесен дополнительный вопрос «О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки», нумерация вопросов в повестке дня заседания приведена в соответствие с учетом дополнительного вопроса. 2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в составе 9 (девяти) членов. На заседании присутствовали 4 (четыре) члена Совета директоров, до начала заседания поступил бюллетень от 1 члена Совета директоров. Кворум: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 2,5, с учетом поступившего бюллетеня, имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 1, 3, 4 отсутствовал (п.8.19 Положения о Совете директоров ПАО «ЮГК», утв. 21.12.2007г. (протокол ВОСА № 8)) В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня № 2,5. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 «О признании не подлежащими применению ранее одобренных Советом директоров условий совершения сделки»: проголосовало «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое вопросу повестки дня № 2: Признать не подлежащими применению ранее одобренные Советом директоров Общества условия совершения Сделки, выраженные в решении по вопросу № 6 повестки дня протокола Совета директоров № 22 от 15 декабря 2025г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2026г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2 от 24.02.2026 г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК С.Д. Гринько 3.2. Дата 25.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.