Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах)»; «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Приняли участие в заочном голосовании: 1. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров. 2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 5. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества. 6. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 7. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания: ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Алеевский Дмитрий Александрович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич - ЗА РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»). Определить: 1) форму проведения Собрания – заочное голосование; 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 февраля 2013 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1, ОАО «Реестр». 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 января 2013 г., конец операционного дня; 4) повестка дня Собрания Общества: Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. 5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1), направить его почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания: - проекты решений Собрания; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; 7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания: - информацию (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, направить почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. - с информацией к Собранию можно ознакомиться с 04 февраля 2012 г. по 25 февраля 2012 г. включительно по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь / Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом; 8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2). Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направить почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2013 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 115 от 11 января 2013 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата “ 11 ” января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.