Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 июня 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период. 2. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2013 г. (с прогнозом за 6 месяцев 2013 г.), включая информацию о положении ОАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 3. Об утверждении Программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Об утверждении целевой процентной ставки прироста цены одной обыкновенной именной акции ОАО АНК «Башнефть» на 2013 г. 4. Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок. 5. Об одобрении сделок. 6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть». 7. Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 29 мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.