Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий члена Комитета и избрании новых членов Комитета» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Водолацкого Павла Викторовича, руководителя Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить откорректированную дорожную карту реализации ИТТ Стратегии Общества на период с 2014 по 2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. При реализации проектов, включенных в дорожную карту, руководствоваться принципами импортозамещения. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества», содержащего информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. Срок: 1 квартал 2015 г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 №140/2014) по вопросу № 10 с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Эбзеев Б.Б. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»; Заместители председателя ЦКК: Журавлёв Д.О. – советник Генерального директора ОАО «МРСК Юга»; Иванов Ю.В. – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга»; Кисленко Р.К. – начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга»; Члены ЦКК: Баженов С.А. – главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети»; Гончаров П.В. – заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»; Леднев Э.В. – заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга»; Ний К.Б. – директор по технологическому присоединению -начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга»; Юхименко Д.В. – директор по информационным технологиям - начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Юга»; Печенкин Н.В. – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»; Козырева И.В. – заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»; Член ЦКК – ответственный секретарь: Викулин С.В. – заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноз до 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга»» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол №105/2013 от 11.03.2013) в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Иванова Юрия Вячеславовича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об участии Общества в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об участии в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - предусмотреть в составе бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2015 год прочие расходы, связанные с оказанием Обществу юридических услуг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2014 года, протокол №147/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «24» ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.