Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Пресс-релиз 19 мая 2008 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 28.03.2008 г. № 48) в повестку дня ГОСА были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Собрание утвердило Годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год, распределив полученную по результатам 2007 финансового года прибыль (26 233 тыс. руб.) на формирование Резервного фонда Общества (1 312 тыс. руб.) и погашение убытков прошлых лет (24 921 тыс. руб.). Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (в перечень кандидатур для избрания вошли персоны, предложенные основными акционерами Компании – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «СУЭК»; на 15 вакантных мест в Совет директоров было выдвинуто 30 кандидатур, на 5 вакантных мест в Ревизионную комиссию – 7 кандидатур). По итогам голосования акционеров, в новый состав Совета директоров ОАО «ДЭК» вошли: 1. Бойко Татьяна Юрьевна - Главный эксперт ООО «Бранан»; 2. Большаков Андрей Николаевич - Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»; 3. Жуков Юрий Николаевич - Заместитель Управляющего директора БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»; 4. Завалко Максим Валентинович - Исполнительный директор «БЕ Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»; 5. Знаменский Алексей Алексеевич - Управляющий консультант ООО «Бранан»; 6. Мартынов Сергей Александрович - Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»; 7. Мироносецкий Сергей Николаевич - Заместитель генерального директора, Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»; 8. Мустафин Герман Олегович - Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»; 9. Мясник Виктор Чеславович - Генеральный директор ОАО «ДЭК»; 10. Попович Екатерина Юрьевна - Начальник отдела Департамента обеспечения процессов реформи¬рования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; 11. Тихонова Юлия Александровна - Главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; 12. Фаерман Надежда Александровна - Исполнительный директор БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»; 13. Шабанова Наталья Владимировна - Главный эксперт ООО «Бранан»; 14. Шацкий Павел Олегович - Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»; 15. Шумилов Александр Александрович - Начальник управления энергетических активов ОАО «СУЭК». в новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Босалко Дмитрий Сергеевич - Ведущий аудитор Регионального управления СВКиА в г. Владивостоке ОАО «СУЭК»; 2. Коптяков Станислав Сергеевич - Заместитель начальника Управ¬ления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»; 3. Кучеева Ирина Владимировна - Заместитель главного бухгалтера по Исполнительному аппарату управления ОАО «ДЭК»; 4. Матюнина Людмила Романовна - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»; 5. Никитин Виталий Александрович - Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России». Кроме того, Собранием утвержден аудитор Общества для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год – ЗАО «ЭНПИ Консалт», а также приняты решения об утверждении Устава и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Мясник В.Ч. 3.2. 20.05.2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.