Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2025 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 5 февраля 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2024 года от 15.01.2025. 2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 1/2025 от 13.01.2025. 3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 13/2024 от 28.12.2024. 4. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли от 19.12.2024. 6. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025. 7. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года). 8. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “30” января 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.