Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принимает решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующих случаях: - невозможности управляющей организации, которой по решению Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», выполнять свои обязанности по действующему договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с такой управляющей организацией; - истечения срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с управляющей организацией при отсутствии решения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о прекращении полномочий управляющей организации. 2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Маковского Игоря Владимировича с 11 сентября 2020 г. по совместительству до даты заключения договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О вопросах, связанных с назначением исполняющего обязанности Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ 1. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «МРСК Центра и Приволжья» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2. Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора Общества Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей: - Генерального директора ПАО «МРСК Центра»; - Председателя Правления ПАО «МРСК Центра»; - Члена Совета директоров АО «ЯрЭСК»; - Председателя Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»; - Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»; - Заместителя Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»; - Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества: Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2020 г. № 424. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации – 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «10» сентября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.