Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008 года, протокол №08-08/СД; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2007 года» решили: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2007 года». По вопросу повестки дня «О форме, дате, месте и времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: 1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 26 июня 2008 года; 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации; 4. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 11:00 (по московскому времени) 26 июня 2008 года; 5. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»: 09:00 (по московскому времени) 26 июня 2008 года. По вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2007 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2007 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото». 6. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото»». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов 3.2. Дата: 21 мая 2008 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.