Полный текст:

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 2. Место нахождения эмитента: 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 3. ИНН: 7447014976 4. Код эмитента: 45194-D 5. Код существенного факта: 1045194D18052005 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений: www.profsteel.ru 7. Наименование периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вечерний Челябинск», «Приложение к Вестнику ФСФР РФ». 8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 9. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие. 10. Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2005г. в 14 часов, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 11. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 837450. Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня, - 745352 голоса (89,00 %). 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение состава счетной комиссии («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 2. Утверждение порядка ведения собрания («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 3. Утверждение годового отчета Общества («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2004г. («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 5. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 6. О выплате (объявлении) дивидендов («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 7. Избрание Совета директоров Общества (кумулятивное голосование, количество голосов отданных «за»: Лаптев О.А. – 745352, Саврасов В.Ф. – 745352, Свеженцев И.Н. – 745352, Сироткин В.Г. – 745352, Щербаков К.А. – 745352) 8. Избрание ревизионной комиссии Общества (голосовании не участвуют акции, принадлежащие лицам, избранным в Совет директоров: «за» - 19252 «против» - 0 «возд» - 0) 9. Утверждение аудитора Общества («за» - 745352 «против» - 0 «возд» - 0) 10. Утверждение Изменений №5 в Устав Общества («за» - 745352 «против» - 0 «возд» -0) 13. Формулировки решений, приятых общим собранием: 1. Утвердить состав счетной комиссии: Лисовская А.Д., Пирогова Е.Н., Блонский В.Т., Чуйко С.В., Черногубова Л.Ю. 2. Утвердить порядок ведения собрания. 3. Утвердить Годовой отчет Общества за 2004 год. 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004г. 5. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества. 6. Дивиденды по итогам деятельности в 2004 году по обыкновенным акциям не выплачивать. 7. Избрать членами Совета директоров Общества: Лаптева О.А., Саврасова В.Ф., Свеженцева И.Н., Сироткина В.Г., Щербакова К.А. 8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Гуськову Е.Ю., Никитина А.А., Полтавскую О.В. 9. Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО «Аудиторская фирма «ЭЛКОН». 10. Утвердить Изменения № 5 в Устав Общества. Генеральный директор О.А.Лаптев «18» мая 2005г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.